Zásady AML

Tato politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) stanovuje postupy a opatření, která společnost Rich Royal zavádí za účelem prevence financování terorismu, praní peněz a dalších finančních zločinů. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy a právními předpisy platnými v jurisdikci licence. Všichni hráči a obchodní partneři jsou povinni se s touto politikou seznámit a dodržovat ji.

Rich Royal je licencován Anjouan Gaming Authority a dodržuje mezinárodní standardy Skupiny pro finanční akce (FATF). Naše politika je založena na doporučeních FATF a zahrnuje principy obsažené v evropských směrnicích o boji proti praní peněz (5. a 6. směrnice). Operátor je povinen dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se prevence praní peněz a financování terorismu v jurisdikci své licence.

Základní ověřování totožnosti (Customer Due Diligence – CDD) je povinné pro všechny hráče při registraci. Během procesu registrace a před provedením prvního vkladu musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Rich Royal si vyhrazuje právo požádat o dodatečné doklady pro ověření vaší totožnosti a adresy.

Pro hráče identifikované jako vysoce rizikové nebo podezřelé se uplatňuje zvýšené ověřování (Enhanced Due Diligence – EDD). Mezi vysoce rizikové kategorie patří politicky exponované osoby (PEP), hráči s velkými vklady, hráči z rizikových zemí a osoby s podezřelými transakčními vzorci. V těchto případech si Rich Royal vyhrazuje právo požádat o dodatečné dokumenty, včetně dokladu o zdroji finančních prostředků.

Rich Royal provádí kontinuální monitorování všech vkladů, výběrů a herních aktivit za účelem detekce podezřelých vzorců. Systém automaticky sleduje transakce, které překračují stanovené prahové hodnoty, vykazují neobvyklou frekvenci nebo jsou v rozporu s profilem hráče. Zvláštní pozornost je věnována strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce za účelem vyhnutí se hlášení).

Rich Royal je povinna hlásit všechny podezřelé transakce příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění a bez upozornění dotčené osoby. Operátor si vyhrazuje právo pozastavit účet a zmrazit prostředky během vyšetřování podezřelé aktivity.

Všechny doklady ověřující totožnost, záznamy o transakcích a komunikaci s hráči jsou uchovávány po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem nebo od poslední transakce. Záznamy jsou uchovávány v bezpečné formě a jsou přístupné regulačním orgánům na požádání.

Rich Royal jmenovala důstojníka pro hlášení praní peněz (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky, koordinaci vyšetřování podezřelých aktivit a komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup k relevantním informacím a je oprávněn provádět interní audity a kontroly.

Všichni noví hráči a obchodní partneři jsou automaticky kontrolováni proti seznamům mezinárodních sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Screening je prováděn při registraci a v pravidelných intervalech během trvání vztahu. Pokud je hráč identifikován na některém ze sankcí seznamů, jeho účet je okamžitě uzavřen a prostředky jsou zmrazeny.

Všichni zaměstnanci Rich Royal, kteří se podílejí na ověřování hráčů, monitorování transakcí nebo zákaznickém servisu, absolvují pravidelné školení v oblasti AML a KYC postupů. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, správné vyplňování dokumentů a postupy hlášení. Zaměstnanci jsou povinni udržovat důvěrnost informací a dodržovat etické normy.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné, úplné a aktuální informace během registrace a ověřování. Musíte informovat Rich Royal o jakýchkoli změnách v osobních údajích, adrese nebo zdrojích finančních prostředků. Hráči jsou také povinni poskytnout doklady o zdroji peněz, pokud si to operátor vyžádá. Poskytování nepravdivých informací nebo odmítnutí spolupráce s ověřovacím procesem může vést k uzavření účtu a konfiskaci prostředků.

Máte-li otázky týkající se AML politiky nebo chcete-li nahlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte tým zákaznické podpory Rich Royal casino login prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu na adrese [email protected]. Podpora je dostupná 24/7. Všechny hlášení budou zpracovány důvěrně a bez zbytečného zpoždění.